河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目

1. 招标条件

本招标项目河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目已由/以/批准建设，项目业主为河北省农村信用社联合社，建设资金来自自筹，出资比例为私有资金：100.00%， 项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：为贯彻落实监管要求，结合新形势下业务发展变化，进一步做好大额交易和可疑交易报送、客户洗钱风险评级、涉恐黑名单回溯、洗钱风险自评估等工作，省联社计划启动新一代反洗钱业务管理系统建设项目。

2.2 招标范围：建设内容包括：一是重构现有的24个模型，新建“数字人民币洗钱”、“公积金账户洗钱”、“贵金属洗钱”等10余个新型洗钱犯罪可疑交易监测模型，增设可疑交易模型自定义功能，满足未来新型洗钱犯罪类型监测需要。二是按最新监管要求，重构现有业务架构和洗钱风险指标模型，调整客户洗钱风险评级周期和频次，由按月评级调整为按日评级。三是集成现有业务监控名单系统，在涉恐黑名单调整时，对存量客户三年内的交易开展回溯性调查，提高可疑交易报告及时有效性。四是建立全新的适用于全省各级行社洗钱风险自评估模块，实现2025年全省洗钱风险在线自评估。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下: 3.1.1资质要求：1) 投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人（或其他单位、组织），遵守国家有关法律、法规，技术力量雄厚，售后服务及时，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2) 投标人需提供一个2021年1月1日（含）至今的反洗钱业务管理系统建设项目实施成功案例，实施案例要求金额不少于人民币300万元（不含硬件），并提供加盖公章的合同原件扫描件、发票原件扫描件（或其中标公告网页截图并附中标公告网页链接）、案例甲方证明人